Η Αρχή για το ξέπλυμα κατέσχεσε ακόμη και τάνκερ που συνδέονται με δίκτυο λαθραίων τσιγάρων ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 20/04/2026
Με περιοριστικούς όρους ελεύθερη η Μαρία Καρρά, χήρα του Γιώργου Τράγκα, για την υπόθεση φοροδιαφυγής 13 εκατ. ευρώ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 17/03/2026
Αδήλωτα εκατομμύρια ευρώ στο πόθεν έσχες Παναγόπουλου – Τι αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 16/03/2026
«Θα προσφύγω στη δικαιοσύνη, είμαι αθώος», δηλώνει ο «Φραπές» – Τι ανέφερε για τα «ανεξήγητα» 2,5 εκ. ευρώ και τη Jaguar ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 22/10/2025
Κατάσχεση λογαριασμών και περιουσιών των εμπλεκομένων στην υπόθεση «μαφίας» της Κρήτης ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 03/09/2025
Συνελήφθησαν δύο Ιταλοί πολίτες στον Πειραιά για ξέπλυμα χρήματος από υποθέσεις διαφθοράς ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 09/08/2025
“Ο έλεγχος πόθεν έσχες αποκάλυψε παράνομο πλουτισμό καθηγήτριας πανεπιστημίου, αντιδημάρχου και στελεχών ΚΤΕΛ” ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 24/07/2025
Υπό διερεύνηση από τον εισαγγελέα νεοφυείς εταιρείες που έλαβαν εκατομμύρια από φορολογικές επιστροφές ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 24/07/2025
Ενισχυμένοι κανόνες εποπτείας τραπεζών – Τι ισχύει για δάνεια, έλεγχο ξεπλύματος και παραβάσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 20/07/2025
Μετά την ευρωπαϊκή εισαγγελία και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στρέφεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 06/07/2025
Η Αρχή για το Μαύρο Χρήμα κατάσχεσε κρυπτονομίσματα Έλληνα από κυβερνοεπίθεση 1,5 δισ. δολαρίων – Η επίσκεψη Πιερρακάκη ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 24/06/2025
Σύμβουλος σχολικών επιτροπών στο εδώλιο για υπεξαίρεση-μαμούθ 400.000 ευρώ – Πάγωσαν τα περιουσιακά του στοιχεία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 17/06/2025
Η ΕΕ προσθέτει το Μονακό στον κατάλογό της με τις χώρες «υψηλού κινδύνου» για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10/06/2025
«Όργιο» φοροδιαφυγής και ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος: Εκτινάχθηκαν στα 2,4 δισ. ευρώ οι ύποπτες συναλλαγές μέσα σε έναν χρόνο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 02/05/2025
